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주주총회소집공고
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주주총회 소집공고

 


(제15기 정기 주주총회) 



주주님의 발전과 댁내의 평안을 기원드립니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                                - 아        래 -  


1. 일시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시


2. 장소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 26 대상빌딩 1층 대강당


3. 회의의 목적사항

<보고사항>
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>
제1호 의안 : 제15기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표  (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 



4. 의결권 행사 안내


주주님께서는 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항


2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 효력이 상실되었으며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 예탁결제원 증권대행부에 전자등록하시기 바랍니다.


6. 코로나 바이러스 관련 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 해외여행력 체크 및 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정하는 등의 조치를 취할 예정입니다.


호흡기 질환이나 발열이 의심되는 경우, 최근 2주간 국내외 질병 위험지역에 출입한 경험이 있으신 경우, 가족, 친지등이 코로나 확진판정을 받거나 자가격리 중일 경우 출입 을 제한할 수 있음을 알려드립니다.


또한 총회에 방문하신 주주님들 중, 총회 후 2주 이내에 증상이 생길 경우 회사에 발병 여부를 통보해주시기 바랍니다. 마지막으로 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.



 

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