주주님의 발전과 댁내의 평안을 기원드립니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                - 아        래 - 

1. 일시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 중구 세종대로39 대한상공회의소 지하2층 중회의실B

3. 회의의 목적사항

<보고사항>

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제17기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무제표  (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사 안내

주주님께서는 주주총회장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 예탁결제원에 위탁하였습니다.  주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

    가. 전자투표시스템

          - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 

          - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

    나. 전자투표 행사기간 :  2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시

         (기간 중 24시간 투표가 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 투표가 가능하며, 

          행사기간 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

     다. 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 인증서를 이용, 주주본인여부

           확인 후 행사   

          (주주확인용 인증서 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도

           제한용 인증서 등 K-Vote에서 사용 가능한 인증서 한정)

     라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

          경우  전자투표는 기권으로 처리