주주님의 발전과 댁내의 평안을 기원드립니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 중구 세종대로39 대한상공회의소 지하2층 중회의실B
3. 회의의 목적사항
<보고사항>
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
<의결사항>
제1호 의안 : 제18기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사 안내
주주님께서는 주주총회장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 전자투표에 관한사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일 17시
(기간 중 24시간 투표가 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 투표가 가능하며,
행사기간 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 인증서를 이용, 주주본인여부
확인 후 행사
(주주확인용 인증서 : 공동인증서 및 민간인증서 등 K-Vote에서
사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리
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