주주님의 발전과 댁내의 평안을 기원드립니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                - 아        래 - 

1. 일시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 9시

2. 장소 : 서울 중구 세종대로11길 36 ENA 스위트 호텔 3층 컨벤션센터

3. 회의의 목적사항

<보고사항>

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>

제1호 의안 : 제19기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표  (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

   - 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참

   - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                      대리인 신분증 지참

5. 전자투표에 관한사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 예탁결제원에 위탁하였습니다.  주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

    가. 전자투표시스템

          - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 

          - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

    나. 전자투표 행사기간 :  2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시

         (기간 중 24시간 투표가 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 투표가 가능하며, 

          행사기간 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

     다. 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 인증서를 이용, 주주본인여부

           확인 후 행사   

          (주주확인용 인증서 : 공동인증서 및 민간인증서 등 K-Vote에서 

           사용 가능한 인증서 한정)

     라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

          경우  전자투표는 기권으로 처리

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제19조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.